證券代碼：600802         證券簡稱：福建水泥       公告編號：2026-011

福建水泥股份有限公司

關(guān)于董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的公告

福建水泥股份有限公司（以下簡稱公司）于2026年4月24日召開第十一屆董事會第七次會議，審議了《董事、高級管理人員2026年度薪酬方案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、董事、高級管理人員2026年度薪酬方案

（一）適用對象

公司2026年度任期內(nèi)董事、高級管理人員。

（二）適用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1.公司董事薪酬方案

（1）非獨(dú)立董事：在公司任職的非獨(dú)立董事按照其所擔(dān)任的職務(wù)，依據(jù)其與公司簽署的勞動合同、具體任職崗位、績效考核結(jié)果等領(lǐng)取薪酬，不額外領(lǐng)取董事津貼；未在公司擔(dān)任其他職務(wù)的非獨(dú)立董事不在公司領(lǐng)取薪酬。

（2）獨(dú)立董事：獨(dú)立董事津貼為7萬元/年（稅前）。

2.公司高級管理人員薪酬方案

薪酬由基本薪酬、績效薪酬、任期激勵(lì)、中長期激勵(lì)和專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)五部分構(gòu)成，其中績效薪酬占比原則上不低于基本薪酬與績效薪酬總額的60%。

基本薪酬結(jié)合崗位職責(zé)確定，按月發(fā)放。

績效薪酬以公司年度經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，與公司經(jīng)營績效、個(gè)人考核結(jié)果剛性掛鉤?？冃匠曛幸欢ū壤龑?shí)行遞延支付，在公司年度報(bào)告披露和績效評價(jià)后發(fā)放，績效評價(jià)依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)開展。

（四）其他說明

1．公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，其津貼和薪酬按其實(shí)際任期計(jì)算及披露。

2．上述津貼和薪酬涉及的個(gè)人所得稅由公司按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行扣繳義務(wù)。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會薪酬與考核委員會審議情況

2026年4月21日，公司董事會薪酬與考核委員會審核了《董事、高級管理人員2026年度薪酬方案》，同意本議案提交董事會審議。

表決情況：董事2026年度薪酬方案，全體委員回避表決，直接提交董事會；高級管理人員2026年度薪酬方案，全體委員一致審議通過（同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）。

（二）董事會審議情況

2026年4月24日，公司第十一屆董事會第七次會議對《董事、高級管理人員2026年度薪酬方案》進(jìn)行了審議，審核了董事薪酬方案（全體董事回避表決，直接提交股東會審議），審議通過高級管理人員薪酬方案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。

（三）董事薪酬方案尚需提交股東會審議，高級管理人員薪酬方案經(jīng)董事會審議通過后實(shí)施。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2026年4月27日