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證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2026-010
福建水泥股份有限公司
第十一屆董事會第七次會議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建水泥股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆董事會第七次會議于2026年4月24日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于2026年4月14日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司2026年第一季度報(bào)告》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本報(bào)告已經(jīng)審計(jì)委員會事前審議通過，并同意提交董事會審議。
本報(bào)告全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
（二）審議通過《關(guān)于制定<董事、高級管理人員薪酬管理規(guī)定>的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案已經(jīng)薪酬與考核委員會事前審議通過，同意提交董事會審議。
本議案，尚需提交股東會審議。
本制度全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
（三）審議通過《董事、高級管理人員2026年度薪酬方案》
表決情況：董事薪酬方案，全體董事回避表決，直接提交股東會審議；高級管理人員薪酬方案，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案經(jīng)薪酬與考核委員會事前審議，同意提交董事會審議。
本議案董事薪酬方案尚需提交股東會審議，高級管理人員薪酬方案經(jīng)董事會審議通過后實(shí)施。
本議案內(nèi)容，見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的公告》（公告編號：2026-011）
（四）審議通過《關(guān)于召開2025年年度股東會的通知》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
同意公司于2026年5月19日召開2025年年度股東會及相關(guān)安排。
本通知全文，見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于召開2025年年度股東會的通知》（公告編號：2026-012）。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2026年4月27日
